為進一步完善公司治理結構，適應業務發展需求，特別是強化在安全技術防范設施設計、施工及相關服務領域的規范運營與風險管理，世紀信通股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬對現行《公司章程》（以下簡稱“《章程》”）部分條款進行修訂。為明確公司在該專業領域的戰略定位與操作規范，本次修訂將特別關注并納入與安全技術防范設施設計、施工業務相關的原則性規定。\n\n一、 修訂背景與目的\n\n隨著國家對社會公共安全及關鍵基礎設施保護的日益重視，安全技術防范行業迎來了新的發展機遇，技術標準與監管要求亦在持續提升。公司基于長遠發展戰略，已將安全技術防范設施的設計、施工、運維服務確立為核心業務板塊之一。為確保公司業務運營合法合規、管理科學高效，并充分保障股東、客戶及社會公共利益，有必要對《公司章程》進行相應修訂，使之更好地體現公司業務特點，完善相關決策、執行與監督機制。\n\n本次修訂旨在：\n1. 強化治理與風險管控：在《章程》中明確董事會、管理層在安全技術業務領域的職責權限，建立與業務特點相匹配的風險評估與控制框架。\n2. 明確業務規范：將遵守國家安全技術防范相關法律法規、技術標準作為公司開展相關業務的基本準則寫入《章程》，彰顯公司的合規承諾與社會責任。\n3. 保障可持續發展：通過完善公司根本制度，為安全技術防范業務的穩健拓展、技術創新與質量提升奠定堅實的制度基礎，保護投資者權益。\n\n二、 擬修訂主要內容概述（涉及安全技術防范業務相關部分）\n\n本次《章程》修訂草案擬在多個章節補充或調整與主營業務相關的表述，其中針對安全技術防范設施設計施工業務，重點修訂方向包括：\n\n1. 經營范圍與宗旨：在《章程》中進一步清晰界定和表述公司從事“安全技術防范系統設計、施工、維修、咨詢；安防設備銷售與研發”等業務內容，明確公司致力于通過先進技術與專業服務提升社會安全水平的宗旨。\n2. 董事會職權：擬補充規定，公司重大安全技術防范項目的投資、重要技術合作、關鍵資質申請等事項，需由董事會按照相關議事規則進行審議決策，確保戰略決策的科學性與審慎性。\n3. 管理層職責：要求總經理及管理層負責建立健全涵蓋安全技術防范業務全流程的質量管理、安全生產、保密與信息安全內部控制體系，并確保其有效運行。\n4. 社會責任條款：新增條款強調，公司在開展安全技術防范設施設計施工活動中，應嚴格遵守國家法律法規，保障工程質量和系統安全，保護客戶信息與公共利益，促進社會安全和諧。\n\n三、 審議程序及后續安排\n\n本次《公司章程》修訂草案已由公司董事會戰略委員會初步審議并原則通過。修訂草案將于近期提交公司董事會正式會議審議。經董事會審議通過后，該修訂事項尚需提交公司股東大會以特別決議方式批準。\n\n公司董事會認為，此次修訂符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》等法律法規及規范性文件的要求，符合公司實際情況與發展需要，特別是對規范和安全技術防范核心業務具有重要意義，有利于公司的長期健康發展。\n\n公司將持續關注安全技術防范領域法規政策及技術動態，確保《章程》及相關內控制度與時俱進。本次修訂不會對公司當期經營業績產生重大影響。\n\n特此公告。\n\n世紀信通股份有限公司董事會\n[日期]